检察官讲述办案故事：甜蜜的陷阱

小丽与男友的甜蜜邂逅在3年前的一个周末。

35岁，一直单身的小丽，经常会在网络上看看电影、听听歌，有时候，她会评论几句，言语中流露出对爱情的渴望。

一天夜晚，小丽的手机收到一条提示，她在某音乐软件的留言被别人评论了。看着对方幽默的点评，小丽忍不住又评论了对方的评论。后来，对方主动申请添加小丽为好友。两个月后，两人成了男女朋友。

小丽沉浸在爱情的甜蜜中，殊不知，她已经掉进了男友精心布置的陷阱。

男友向她推荐了“软银集团”理财平台，并一步步诱骗她，把全部积蓄，90万元，都投到了这个平台。后来，平台无法提现，男友也联系不上了……

小丽如梦初醒，到公安机关报案。经初步侦查，公安机关发现，案件情况远比想象中复杂。

我和同事受邀提前介入，引导侦查。随着调查深入，警方锁定了以胡兴华为首的、位于缅甸境内的诈骗集团，并逐步揭开了这个诈骗集团的“真实面目”。

诈骗集团的头目叫胡兴华，因投资失败，2019年3月，开始向缅甸境内的诈骗分子学习投资理财诈骗。

后来，胡兴华伙同他人偷渡至缅甸，开始对我国境内公民实施诈骗。他成立了一家公司，开发了“软银集团”线上投资理财平台。在胡兴华的“经营”下，公司不断“发展壮大”，诈骗集团的成员逐渐增多。截至案发，已达43人。

自2021年10月起，胡兴华等人被陆续抓获归案，公安机关分批提请我院批准逮捕。

在讯问中，我们发现，该诈骗集团的诈骗手段其实并不高明，就是常见的“杀猪盘”。诈骗人员虚构成功男性身份，在短视频、交友类平台筛选具有一定经济条件、感情受挫的中青年女性作为目标，进行搭讪，并以谈男女朋友等名义培养感情。之后便诱导被害人登录“软银集团”平台，以提供内幕消息、高息回报等方式诱骗被害人投资。

为了让被害人对“软银集团”产生信任，他们在诱骗被害人第一次购买理财产品时，只让对方充值比较低的金额，给予至少20%的收益，接着便诱骗被害人加大充值金额，直到被害人确实没有能力再继续充值或者发现被骗。

该电诈集团分老板、总监、代理、组长、组员5个层级，设置技术组、直营组、代理组等若干小组，所有人均使用“阿龙”“大卫”等代号进行称呼，成员间不知道彼此的真实身份。同时，诈骗所使用的聊天软件的账号是在网络上找“号商”购买的，所使用的照片、身份证件等也都是在网络上“搬运”或者伪造的。因此，精准认定各犯罪嫌疑人的作案事实存在极大困难。

我们建议公安机关对涉案电脑、手机等数据进行提取和固定，分别让犯罪嫌疑人对代号、诈骗中所使用的账号、被害人账号等信息进行交叉指认。

为保证案件顺利办结，我院指派3名员额检察官成立办案组，以电诈集团直营组、代理组等各诈骗小组为切入点，结合犯罪嫌疑人供述、聊天记录及被害人陈述等大量客观证据，逐一确定了43名犯罪嫌疑人的代号，将121名被害人关联至具体诈骗小组及作案人员，快速厘清了犯罪脉络。

自2022年8月，我院以涉嫌诈骗罪、组织他人偷越国境罪、偷越国境罪，先后将43名犯罪嫌疑人诉至法院。法院以诈骗罪、组织他人偷越国境罪、偷越国境罪判处胡兴华有期徒刑二十年，并处罚金305万元；其余42名被告人被判处有期徒刑二年四个月至十九年不等，罚金3万至70万元不等。

在办理该案时，我们同时引导公安机关加强对犯罪嫌疑人偷渡出境过程的侦查，全面查清关联犯罪，从严追究了犯罪分子的刑事责任，依法从严打击了跨境电信网络诈骗犯罪。该案获评最高检“依法惩治网络犯罪助力网络空间综合治理”典型案例。

                                                                         ——任城区检察院第二检察部员额检察官 陈鹏

（文中人物除检察官外均为化名）